ЦБ РФ подтверждает: манипуляции на Московской Бирже – реальность. Штрафы исчисляются миллионами.

Банк России провел проверку и выявил факты манипулирования рынком. Манипуляции осуществляла группа лиц: ООО «НКК-Паритет», ООО «Инвест-Профи», ООО «ИнвестАльянс», Матыцын В.А. и Касимов О.Р. В период с 14 января 2020 года по 29 мая 2023 года они проводили сделки с финансовыми инструментами срочного и фондового рынков на Московской Бирже.

Участники выбирали низколиквидные инструменты и подавали встречные заявки с минимальной разницей во времени. Параметры заявок часто совпадали по цене и количеству. Это минимизировало вероятность удовлетворения заявок другим контрагентом. Сделки существенно искажали объемы торгов.

Такая схема и устойчивые связи между участниками указывают на предварительное соглашение. Это соответствует пункту 2 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ, который запрещает манипулирование рынком.

ООО «НКК-Паритет», ООО «Инвест-Профи», ООО «ИнвестАльянс», Матыцын В.А. и Касимов О.Р. нарушили запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона №.

По итогам проверки Банк России направил участникам предписания о недопущении подобных нарушений в будущем.

Банк России подчеркивает недопустимость манипулирования рынком, включая анонимные сделки по предварительному соглашению. Для таких операций следует использовать режимы торгов с адресными заявками.