Банк России усиливает борьбу с новыми схемами отмывания средств через онлайн-казино

Центральный банк Российской Федерации активизировал работу по противодействию новым схемам незаконного обналичивания денежных средств с привлечением организаций игорного бизнеса. Как сообщается со ссылкой на информированные источники, в частности, издание «Коммерсантъ», злоумышленниками применяется метод использования так называемых «дропперов» — временных компаний, которые получают незаконные платежи через QR-коды в онлайн-казино с последующим выводом средств в наличную форму.

По данным Центробанка, с начала 2024 года было выявлено 319 подобных предприятий-однодневок, срок деятельности которых редко превышает две недели, что затрудняет их оперативное выявление. Суммы, проводимые через такие схемы, значительно превышают объемы, которые можно провести через карты физических лиц, что повышает их привлекательность для правонарушителей.

Борьба с подобными противоправными действиями ведется в рамках строгого соблюдения федерального законодательства, в частности, законов «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Регулятор и правоохранительные органы работают над повышением эффективности механизмов отслеживания подобных операций.

Иван Багетов, наш ведущий аналитик, отметил: «Сложные схемы обналичивания — это ответ теневого сектора на усиление контроля со стороны регулятора. Банк России и Росфинмониторинг принимают меры, такие как создание Единой биометрической системы и развитие быстрых платежей, чтобы сделать финансовые операции прозрачнее и защитить граждан. Я уверен, что у регулятора есть все инструменты для эффективного противодействия новым вызовам. Эта работа важна для обеспечения экономической безопасности страны».