Росфинмониторинг сможет приостанавливать денежные переводы с 1 июня

С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать денежные переводы, если появятся основания подозревать, что операция связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС. Такие изменения предусмотрены в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Банки будут обязаны временно блокировать переводы денежных средств по требованию Росфинмониторинга и проводить проверку таких операций. Гражданам в таком случае может быть направлен запрос на подтверждение законности проводимой операции.

Данная мера, в том числе, направлена на прекращение деятельности так называемых дропперов — лиц, которые помогают мошенникам выводить похищенные у граждан деньги, предоставляя для этого свои банковские счета.