Объем подозрительных операций в России сократился на 21%

Согласно аналитическому отчету Центрального банка России, в 2024 году объем подозрительных операций в стране сократился на 21% и составил 90 миллиардов рублей, в то время как в 2023 году данный показатель равнялся 113 миллиардам рублей. Это снижение оказалось более значительным, чем в последние два года (на 5% в 2022 и на 12% в 2023).

Объем операций с признаками вывода средств за границу уменьшился на 17% до 25,6 миллиарда рублей, в то время как объем схем с авансовыми платежами на поставки из-за границы без ввоза товара сократился на треть. При этом наблюдается рост доли подозрительных переводов нерезидентам за товары, которые якобы приобретены на территории России.

Объем незаконно обналиченных средств снизился на 22% до 64,2 миллиарда рублей, при этом обналичивание по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей уменьшилось более чем вдвое.

Российские банки демонстрируют высокую эффективность в области ПОД/ФТ благодаря развитию онлайн-контроля и платформе «Знай своего клиента». Также в октябре 2024 года Центральный банк запустил сервис проверки группы риска компаний по ИНН, к которому за время работы обратились более 200 тысяч раз.