Новый законопроект улучшит борьбу с отмыванием денег в России

Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила законопроект, который позволит ей получать доступ к данным Системы быстрых платежей и национальной платежной системы «Мир» в рамках противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Документ предусматривает поправки в статьи Федерального закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нацелен на установление взаимодействия между Росфинмониторингом и платежными сервисами, говорится в пояснительной записке к проекту, на которую ссылается ТАСС.

По мнению председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, инициатива предоставит Росфинмониторингу возможность запрашивать у НСПК сведения о транзакциях, которые совершаются через указанные платформы. Формат взаимодействия двух организаций, а также объем, структура передаваемых данных и сроки их предоставления будут регламентироваться отдельным соглашением.

Проект направлен на ускорение процедур проверки переводов, что должно повысить эффективность противодействия отмыванию денежных средств.