Московская биржа обнаружила схему отмывания денег

Биржа Москвы обнародовала возможную схему отмывания денег нелегальными обменниками криптовалют через свою инфраструктуру, информирует издание «Ведомости». О ней рассказывает управляющий директор по соблюдению законов и профессиональной этике Московской биржи Ирина Грекова.

Предприятие открывает брокерский счет и приобретает на устроенных торгах менее востребованные ценные бумаги, после чего стоимость этих активов накаляется через каналы в Telegram, описывает ситуацию Грекова. После этого предприятие по соглашению о покупке-продаже, но без реальной оплаты, передает активы физическому лицу за пределами биржевой инфраструктуры. Конечный инвестор переводит деньги на свой брокерский счет, реализует и получает прибыль, которая кажется законной, после чего выводит средства с брокерского счета.

Московская биржа распознает нечестные практики разгона малоликвидных акций. В дальнейшем операции с такими инструментами могут использоваться для незаконных действий, включая участие в расчетах с криптовалютами, уточняет Грекова.

Для предотвращения риска возникновения таких схем Московская биржа готова предоставлять необходимую информацию участникам рынка для анализа возможной дестабилизации рынка, также торговая площадка призывает профессиональное сообщество усилить контроль за анализом менее востребованных активов и их рыночной стоимости. Также Московская биржа разработала и внедрила автоматизированный нейросетевой анализ закрытых Telegram-каналов, где нечестные инвесторы договариваются о массовой покупке и продаже бумаг. Если манипулирование рынком будет подтверждено, участникам схемы может грозить до семи лет тюремного заключения.

Автор