Удастся ли Intercam опровергнуть обвинения в отмывании денег

Мексиканский Intercam Bank решительно опроверг заявление Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), в котором кредитную организацию связывают с отмыванием средств наркокартелей. «Мы полностью отвергаем любые предположения о нашей причастности к незаконной деятельности, включая отмывание денег, и подтверждаем верность принципам прозрачности и законности», — говорится в сообщении, опубликованном в корпоративном блоге банка в сети X.

Накануне Минфин США впервые ввел ограничения в отношении трех мексиканских банков — CIBanco, Intercam и Vector, обвиняя их в содействии картелям «Синалоа», «Новое поколение Халиско» и Картелю Залива при отмывании выручки и закупке химикатов из Китая для производства фентанила.

Intercam напомнил, что почти три десятилетия действует в соответствии с внутренними и международными нормами, включая требования по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

Финансовое учреждение продолжает работать в штатном режиме: клиентские депозиты застрахованы Мексиканским институтом защиты банковских сбережений (IPAB), а инвестиционные активы — институтом INDEVAL.

В банке уточнили, что американские «дочки» не подпали под ограничения, и добавили, что остаются в постоянном диалоге с министерством финансов Мексики, Банком Мексики и Национальной комиссией по банковскому и ценному рынку.

«Министерство финансов и государственного кредита уведомило нас, что пока не располагает дополнительной информацией», — заключили в Intercam.