Ликвидация Интеркапитал-Банка из-за нарушений и вывода средств в Молдавию

Центробанк опубликовал информацию о ликвидации Интеркапитал-Банка. Решение было принято после того, как управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия занесло в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись 21 июня 2024 года.

Согласно сообщению ЦБ, в соответствии с приказом от 10.06.2024 № ОД-915, в Книгу государственной регистрации кредитных организаций была внесена информация о ликвидации кредитной организации Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (регистрационный номер 2706."

20 января 2015 года Банк России лишил лицензии на банковские операции саранский Интеркапитал-Банк. Регулятор пояснил, что банк нарушал законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не предоставляя своевременно и полностью информацию о сомнительных операциях. Кроме того, банк участвовал в выводе денежных средств за рубеж в больших объемах.

Позже стало известно, что разница между активами и обязательствами Интеркапитал-Банка на момент отзыва лицензии составила 102,4 млн рублей. Банк также ассоциировался с «молдавской схемой», которая предполагала незаконный вывод почти 700 млрд рублей через Молдавию.

Интеркапитал-Банк не участвовал в системе страхования вкладов. 

Дата публикации: 24 июня 2024 г.

Последнее обновление: 30 сентября 2024 г.

Время прочтения: 2 мин.

Темы: Центробанк, Страхование

Комментарий