Экс-председателя правления банка «Открытие» Дмитрия Ромаева обвиняют в краже 3 млрд рублей, сообщает «Коммерсант». Недавно Мещанский суд Москвы заочно заключил Ромаева под арест. Следственные органы подозревают, что в 2016-2017 годах экс-глава банка предоставил кредит подконтрольной кипрской компании Benirlia Holdings Limited, что привело к исчезновению 3 млрд рублей.
Деятельность фирмы установить не удалось, с 10 июня 2022 года она проходит процедуру ликвидации. Ромаев покинул Россию в 2020 году и, по данным следствия, находится в Монако.
Новый процесс инициирован в рамках расследования крупных махинаций бывшего руководства банка «Открытие», которое продолжается более шести лет. Следствие подозревает, что топ-менеджеры вывели из банка сотни миллиардов рублей. В 2020 году заочно арестовали экс-совладельца группы «Открытие» Бориса Минца по делу о хищении 34 млрд рублей. В махинациях более чем на 100 млрд рублей также обвинены основатель группы Вадим Беляев и экс-член правления «Открытие холдинга» Михаил Назарычев. В розыске находится Евгений Данкевич, который в 2018 году сменил Ромаева на посту председателя правления банка «Открытие». Все обвиняемые проживают за границей.
До 2017 года АО «Открытие холдинг», основным активом которого был банк «ФК Открытие», входило в число крупнейших финансовых групп России. В 2018 году банк был санирован центробанком и теперь является частью группы ВТБ. В июле 2022 года Арбитражный суд Москвы обанкротил холдинг. Требования кредиторов к нему составляют 920 млрд рублей.
Дата публикации: 21 октября 2024 г.
Последнее обновление: 21 октября 2024 г.
Время прочтения: 2 мин.
ФАС завела дело против ВТБ за вводящую в заблуждение рекламу вклада. Нарушена видимость условий. Возможно, будет штраф.
Банк Уралсиб упростил процедуру оформления зарплатных карт для бизнеса через онлайн-сервис, сократив время обработки заявки до 15 минут.
Российское правительство предложило законопроект, упрощающий удаленную идентификацию клиентов банков без личного посещения, что улучшит услуги и снизит затраты.
Абсолют Банк увеличил процентные ставки по вкладам и накопительным счетам, доходность теперь достигает до 20% годовых.
Copyrights © 2024 finfax.ru
... loading ...