Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «ИНЭКО»

Банк России по приказу от 22 мая 2025 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО». На момент отзыва лицензии «ИНЭКО» занимала 338-е место по размеру активов среди всех российских банков.

Основанием для отзыва лицензии стали неоднократные нарушения федеральных законов и нормативных актов Центробанка, в том числе требований по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Помимо этого, в организации отмечались частые изменения состава участников, указывавшие на непрозрачную структуру собственности и возможные попытки скрыть конечных владельцев. Также были зафиксированы подозрительные операции, связанные с выводом средств за границу и в теневой сектор экономики.

Сведения о противоправных действиях переданы в правоохранительные органы и Росфинмониторинг. Для управления организацией на переходный период назначена временная администрация, а права исполнительных органов кредитной организации временно приостановлены.