ЦБ РФ создает платформу для борьбы с теневым бизнесом

Банк России и Росфинмониторинг активно сотрудничают в разработке инициативы по созданию платформы, содержащей базу данных о дропперах, участвующих в финансировании теневого бизнеса. Эта база будет доступна как для правоохранительных органов, так и для кредитных организаций.

Богдан Шабля, глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка, сообщил, что в последнее время дропперы всё чаще используют мелкие и средние банки, стремясь избежать усиления антиотмывочных процедур.

"Мы с Росфинмониторингом и федеральными органами исполнительной власти работаем над новой инициативой, целью которой является создание платформы с обширной базой данных о дропперах, вовлечённых в финансирование теневого бизнеса. К этой базе получат доступ правоохранительные органы и кредитные организации", — рассказал Шабля, выступая в Совете Федерации.

Центробанк фиксирует значительное перемещение дропперов в небольшие банки, что позволяет предположить, что участники теневых схем пытаются избежать усиления антиотмывочных мероприятий.

"Здесь важно различать дропперов, с которыми мы взаимодействуем и которые являются нашей основной целевой аудиторией, от тех, о которых вы часто слышите. Наши дропперы особенные. Они используются для финансирования теневого бизнеса, включая нелегальные покупки криптовалюты, участие в нелицензированных онлайн-казино, приобретение запрещённых веществ и пиратского контента", — пояснил Шабля.

Чтобы повысить эффективность принимаемых мер, Центробанк планирует предложить кредитным организациям право отказывать в открытии счетов дропперам, которые находятся в этой базе данных. Кроме того, рассматривается возможность отключения таких физических лиц от дистанционного банковского обслуживания.