Крупные банки в России ужесточили борьбу с дропперами — лицами, чьи карты используют мошенники для вывода похищенных средств. Эксперты РБК предупреждают о возможных блокировках счетов клиентов банков.
Тинькофф Банк запустил систему дроп-мониторинга после тестирования. Она выявляет дропов среди клиентов заранее. Мошенники завербовывают молодых людей в дропы — быстрый заработок, но с серьезными последствиями. Банк создал «портрет дропа» для выявления клиентов, передающих карты мошенникам.
Система дроп-мониторинга уже работает в ВТБ. Банк задержал на счетах дропперов более миллиарда рублей, возвращая часть потерянных средств клиентам. Сбербанк два года борется с дропперами, успешно сокращая их количество. Ошибочные блокировки счетов добросовестных клиентов — неизбежный риск.
Борьба с дропперами ведется с повышенным вниманием к автоматизации контроля. Ошибки и злоупотребления — неотъемлемая часть этого процесса.
Дата публикации: 26.04.2024 в 06:14
Обновлено: 07.09.2024 в 07:54
Время прочтения: 2 мин.
Темы: Мошенничество
Copyrights © 2024 finfax.ru