Обсуждение методов борьбы с дропами прошло в Ассоциации банков России

17 апреля на заседании комитета ассоциации по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ рассматривались методы выявления операций физических лиц, использующих свои банковские карты и счета для оплаты незаконной деятельности или вывода украденных средств. Встреча собрала представителей Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. Участники обсудили опыт кредитных организаций в обнаружении клиентов, занимающихся дроперской деятельностью, а также необходимость расширения инструментов для блокировки незаконных банковских операций.

Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Евгений Хомицкий рассказал о направлениях работы по улучшению комплаенс-процедур, связанных с мониторингом и противодействием деятельности дропов.

В ходе дискуссии также затрагивались законодательные изменения, позволяющие банкам отказывать в обслуживании дропов. Участники обсудили необходимость создания единой платформы дропов с ограниченным набором возможных банковских операций, включая ограничения на выдачу остатка до исключения из списка дропов (из информационной системы/платформы), а также вопросы создания централизованной системы для проверки легитимности паспортов нерезидентов.

Участники отметили важность регулярных встреч для обмена опытом на площадке Ассоциации банков России. Следующее заседание комитета запланировано на конец мая.