Банк России запустил сервис для борьбы с подозрительными организациями

Банк России 17 февраля 2025 года анонсировал новый веб-сервис для получения данных о подозрительных организациях. Этот сервис, основанный на API, предоставляет автоматизированный доступ к «Списку компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности».

Пользователи смогут запрашивать информацию по названию фирмы, ИНН, адресу или сайту на протяжении всего доступного периода. Это даст возможность участникам финансового рынка и другим пользователям установлять обмен данными и работать со списком подозрительных компаний в удобном варианте.

Ранее в феврале стало известно, что ЦБ намерен расширить перечень оснований для блокировки счетов и отказа в обслуживании клиентов банками, заподозренных в финансировании нелегальной активности. В обновленный список попали операции с цифровым рублем, драгоценными металлами и бюджетными средствами. Кроме того, особое внимание привлекают иноагенты и лица, предоставляющие услуги через заблокированные Роскомнадзором сайты.