Регионфинансбанк

ООО КБ Регионфинансбанк основан: 20.12.2000

Лицензия №: 3357 (лицензия неактивна)

Адрес: 105120, г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д. 12

Телефоны: +7 (495) 114-50-95

http://www.rfb.ru

Поддержка Регионфинансбанк

Реквизиты Регионфинансбанк

ОГРН: 1027700493589
ИНН: 7744000091
КРР: 770901001
ОКПО: 55001127
BIC: 044525898
SWIFT: REFERUMM

Краткая информация о банке

Приказом Банка России от 17.11.2017 № ОД-3243 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы» ООО КБ «Регионфинансбанк» (рег. № 3357, г. Москва).

Причины отзыва лицензии

Деятельность ООО КБ «Регионфинансбанк» была направлена на проведение "теневых" валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Также, данная деятельность осуществлялась в условиях запрета, установленного регулятором. В дополнение, в работе банка были выявлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая недостаточность и неточность представленных органу сведений, особенно по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Следует отметить, что Банк России принимает меры по обеспечению прозрачности и законности финансовых операций в стране, и отзыв лицензии у ООО КБ "Регионфинансбанк" является одним из шагов в этом направлении.

По итогам процедуры отзыва лицензии, кредитная организация признана недееспособной и подлежит ликвидации в соответствии с законодательством.

Примечание: текст подготовлен с учетом требований к SEO для улучшения позиций в поисковых системах.

Пользователи ищут: Регионфинансбанк