Банк Промышленно-финансовое Сотрудничество

Внимание: «банк Промышленно-финансовое Сотрудничество» более не имеет действующей лицензии ЦБ.

ПАО КБ Пфс-банк основан: 07.07.1993

Лицензия №: 2410 (лицензия неактивна)

Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 37/4, стр. 1

http://www.pfsbank.ru

Реквизиты банка Промышленно-финансовое Сотрудничество

• ОГРН: 1027700136408
• ИНН: 7744002187
• КРР: 770501001
• ОКПО: 17539329
• BIC: 044525090
• SWIFT: PFCBRUM1

Краткая информация о банке

Банк России 17 января 2020 года принял решение об отзыве лицензии у ПФС-Банка (ОД-64) на осуществление банковских операций. Данное действие было обусловлено несколькими нарушениями со стороны ПФС-Банка:

• Нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая невыполнение обязанности по документальному фиксированию операций.
• Проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами и транзитных операций.
• Несоблюдение федеральных законов и нормативных актов Банка России, что привело к многократному применению мер со стороны регулятора.

ПФС-Банк, как участник системы страхования вкладов, обязан вернуть вкладчикам суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).

Основными собственниками учреждения являются Константин Петренко (23,49%), ООО «Аристей Проф» (8,39%), Андрей Севагин (8,39%).

Пользователи ищут: ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО