Осколбанк

Внимание: «Осколбанк» более не имеет действующей лицензии ЦБ.

ООО Осколбанк основан: 03.12.1990

Лицензия №: 1050 (лицензия неактивна)

Адрес: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, Олимпийский микрорайон, 62

http://www.oskolbank.ru

Реквизиты Осколбанк

• ОГРН: 1023100000857
• ИНН: 3128000088
• BIC: 041403725

Краткая информация о банке

Банк России приказом от 29.11.2019 № ОД-2730 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Осколбанка.

Банк России принял данное решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Основанием послужили нарушения, среди которых:

• Допущены нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организация не выявляла операции, подлежащие контролю, и не информировала уполномоченные органы.
• Систематическое занижение величины резервов на возможные потери по ссудной задолженности.
• Проведение сомнительных транзитных операций повышенного риска, нарушение банковских и федеральных законов, а также нормативных актов Банка России.

В связи с указанными нарушениями, в Осколбанк назначена временная администрация Банка России. Ее полномочия будут действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Деятельность исполнительных органов организации приостановлена в соответствии с федеральными законами.

Единственным собственником финансового учреждения (100% акций) является Олег Клюка.

Пользователи ищут: Осколбанк