Банк Невастройинвест

Внимание: «банк Невастройинвест» более не имеет действующей лицензии ЦБ.

ООО КБ Невастройинвест основан: 18.06.1992

Лицензия №: 1926 (лицензия неактивна)

Адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, литер К, пом.3,4 18Н

http://www.ncibank.ru

Реквизиты банка Невастройинвест

• ОГРН: 1020500001170
• ИНН: 0541002492
• КРР: 783501001
• ОКПО: 25102440
• BIC: 044030870
• SWIFT: NCILRU22

Краткая информация о банке

Банк России принял решение отозвать лицензию у банка "Невастройинвест" согласно приказу от 24.07.2020 № ОД-1176. Это решение было принято в соответствии с частью первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности". Регулятор указал на несколько основных нарушений, совершенных банком:

• Нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Банк не обеспечивал своевременную и достоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.
• Осуществление сомнительных транзитных операций, связанных с "теневой" продажей наличной выручки третьим лицам торговыми предприятиями.
• Нарушения федеральных законов и нормативных актов Банка России в сфере банковской деятельности, за что банку были применены меры регулятора в течение последних 12 месяцев.

Важно отметить, что банк "Невастройинвест" является участником системы страхования вкладов, что означает, что вкладчикам будут возвращены средства в размере до 1,4 млн рублей на одного вкладчика, включая начисленные проценты.

Его основные собственники: Николай Александров (70%) и Газимагомед Газимагомедов (29,76%).

Пользователи ищут: НЕВАСТРОЙИНВЕСТ